|
|
|
|
METODO ACEPTABLE PARA EL COMPUTO DE INTERES SIMPLE. |
MAY 22, 2007 |
|
DERROGACION CARTA CIRCULAR NUMERO CIF CC-05-5 SOBRE INTERPRETACION DE PARTE DE LA SECCION 27 DE LA LEY DE BANCOS. |
JANUARY 31, 2007
|
|
CANCELATION OF CIRCULAR LETTER NUMBER 97-4-1 ABOUT MONTHLY COMPLIANCE REPORTS REQUARIMENTS
|
OCTOBER 2, 2006 |
CIF-CC-06-2
|
DESIGNATION AS ELEGIBLE INSTITUTION UNDER THE TAX INCENTIVES ACT OF 1998.
|
SEPTEMBER 11, 2006 |
CIF-CC-06-1
(Available in Spanish only) |
REQUISITO DE INFORME MENSUAL "MONTHLY PUERTO RICO INVESTMENT COMPANIES COMPLIANCE REPORT" |
AUGUST 4, 2006 |
|
INTERPRETACION DE LA PARTE DE LA SECCION 27 DE LA LEY DE BANCOS DE PUERTO RICO
|
SEPTEMBER 13, 2005
(ABOLISH BY CC-07-01) |
CIF-CC-05-04
(Available in Spanish only)
|
|
AUGUST 25, 2005 |
|
LIMITATION OF PERIOD OF RENEWED ELIGIBLE INSTITUTIONS LICENSES AS A RESULT OF THE REPEAL OF SECTION 936 OF THE U.S. INTERNAL REVENUE CODE. |
|
APRIL 26, 2005 |
|
NORMAS APLICABLES A LAS TRANSFERENCIAS ('ROLLOVERS') DE CUENTAS IRA ENTRE INSTITUCIONES QUE ACTUEN COMO FIDUCIARIOS DE CUENTAS IRA. |
|
MARCH 29, 2005 |
|
QUARTERLY REPORTS REQUIREMENT |
JUNE 21, 2004 |
|
DISTINTIVO A SER DESPLEGADO POR LOS CONCESIONARIOS Y AGENTES DESIGNADOS. |
|
DECEMBER 1, 2003 |
|
FINANCIAL INSTITUTIONS REGULATED BY THE OFFICE OF THE COMMISSIONER OF FINANCIALINSTITUTIONS AND OTHER HOLDERS OF PRESUMED ABANDONED OR UNCLAIMEND FOUNDS. |
| |
|
BOLETIN
SOBRE LOS REQUISITOS DE LA LEY NUM
159 DE 10 DE AGOSTO DE 2002 LEY DE
REGISTRO OBLIGATORIO DE COMERCIANTES
Y NEGOCIOS |
| NOVEMBER 17, 2003 |
|
BOLETIN
SOBRE LA LEY FEDERAL CONOCIDA COMO “USA PATRIOT ACT OF 2001”. |
|
APRIL 24, 2003 |
|
BOLETIN
SOBRE LA LEY FEDERAL CONOCIDA COMO “USA PATRIOT ACT OF 2001”. |
|
APRIL 16, 2003 |
|
PROMOCION
Y TRANSFERENCIAS (ROLLOVERS) DE CUENTAS
IRAS; DEROGACION CARTA CIRCULAR NUMERO
CIF CC-01-4 DE 7 DE SEPTIEMBRE DE
2001 |
|
APRIL 4, 2003 |
|
RECORDATORIO
SOBRE ORDEN EJECUTIVA DEL PRESIDENTE
DE LOS ESTADOS UNIDOS CONGELANDO ACTIVOS
DE PERSONAS Y ENTIDAD QUE RESPALDAN
EL TERRORISMO. |
|
MARCH 20, 2003 |
|
ESTABLECIMIENTO
DEL CENTRO DE NOTIFICACION COMO MEDIDA
DE PRECAUCION ANTE LA GUERRA IRAK. |
|
MARCH 20, 2003 |
|
APLICABILIDAD
DE LA LEY UNIFORME DE VALORES DE PR
A LAS INVERSIONES EN ACUERDOS DE VIATICOS,
SEGUN DEFINIDOS. |
|
JUNE 11, 2002 |
|
| ESTE NUMERO
NO SE UTILIZO. |
|
N/A |
|
LA INSPECCION
ANUAL REQUERIDA BAJO LA SEC. 5.2 Y
REQUISITOS DE INFORMES SEC. 5.3.3.(A)
Y 6.3.1(B) DEL REGLAMENTO 5105. |
|
DECEMBER 20, 2001 |
|
ACTIVOS
ELEGIBLES PARA RESERVA LEGAL; DEROGACION
CIF CC-00-4. |
|
DECEMBER 7, 2001 |
|
PROMOCION
Y TRANSFERENCIA (ROLLOVER) DE CUENTA
IRA. |
|
SEPTEMBER 7, 2001 |
|
REQUISITOS
PARA ACTUAR COMO FIDUCIARIOS DE CUENTAS
DE APORTACION EDUCATIVA ESTABLECIDAS
BAJO LA LEY NUM 409 DE 4 DE OCTUBRE
DE 2000. |
|
MARCH 26, 2001 TO ABOLISH REG. 6397 ART. 27 |
|
PARA REQUERIR
QUE TODA PERSONA O INSTITUCION QUE
EXTIENDA CREDITO EXIJA EVIDENCIA DE
QUE SE HA OBTENIDO Y ESTA ACTIVA LA
LICENCIA DE INTERMEDIARIO FINANCIERO
A TODO AQUEL QUE SE DEDIQUE A ESTE
NEGOCIO. |
|
MARCH 6, 2001 |
|
PARA ESTABLECER
LA DOCUMENTACION QUE DEBE CONTENER
TODO EXPEDIENTE DE PRESTADO TRABAJADO,
ACLARAR EL TERMINO PRESTAMO APROBADO
Y ESTABLECER UNA FECHA LIMITE PARA
RADICAR LOS INFORMES SEMESTRALES. |
|
MARCH 6, 2001 |
|
REVISED AUDIT GUIDE FOR THE ANNUAL
EXAMINATION OF ELEGIBLE INSTITUTIONS
REQUIRED UNDER SECTION 5.2 OF REGULATION
5105. |
|
DECEMBER 4, 2000 |
|
AUTORIZAR CARGO EN PAGO DE CONTRIBUCIONES
CON TARJETAS DE CREDITO. |
| OCTOBER 9, 2000 |
|
ACTIVOS ELEGIBLES PARA LA RESERVA
LEGAL (DEROGADA POR CC-01-5). |
| SEPTEMBER 21, 2000 |
|
CERTIFICACION REQUERIDA POR EL ARTICULO
11.2b DEL REGLAMENTO NUMERO 5653.
|
|
JULY 31, 2000 |
|
AUTORIZAR Y LIMITAR EL CARGO POR
ADELANTADO EN EFECTIVO MEDIANTE TARJETA
DE CREDITO Y ACLARAR CIERTAS DISPOSICIONES
SOBRE CARGOS POR SERVICIO. |
|
APRIL 1, 2000 |
|
PROMOCION Y TRANSFERENCIA DE CUENTAS
IRA (DEROGADA POR CC-01-4). |
|
FEBRUARY 29, 2000 |
|
| DIVULGACION DEL CAPITAL DE RIESGO,
ACTIVOS RIESGOSOS. |
| JULY 21, 1999 |
|
ENMIENDAS CARTAS CIRCULARES D-97-98-1
Y CIF-98-2 SOBRE EFECTOS DEL AÑO
2000 EN LOS SISTEMAS DE COMPUTADORAS. |
|
FEBRUARY 1, 1999 |
|
|
OCTOBER 27, 1999-ABOLISH BY CC-03-7 |
|
CANCELED CIRCULAR LETTERS:
02-76-77 |
INFORME
TRIMESTRAL SOBRE DEPOSITOS ELEGIBLES |
03-76-77 |
FORMULARIO A SER CUMPLIMENTADO
POR LAS INSTITUCIONES DEPOSITARIAS
DE FONDOS ELEGIBLES |
02-79-80 |
NORMAS QUE DEBERAN
CUMPLIR LAS COMPAÑIAS DE
FIDEICOMISOS ORGANIZADAS O QUE
EN EL FUTURO SE ORGANICEN |
89-1-36 |
CONCEDE PRORROGA
PARA SOMETER EL PRIMER INFORME
SOBRE BIENES LIQUIDOS ABANDONADOS
Y NO RECLAMADOS HASTA EL 31 MARZO
DE 1990. |
94-06-3 |
DESIGNACION DE PROSAD-COOP
COMO ORGANISMO FISCALIZADOR DE
LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO |
94-06-02 |
CONTRATACION DE
CONTADORES PUBLICOS AUTORIZADOS |
97-6-1
|
CURSO DE CAPACITACION
A LOS CUERPOS DIRECTIVOS DE LAS
COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO
(PRORROGA HASTA 30 DE JUNIO DE
1997) |
|
|
SEPTEMBER 29, 1995 |
|
| EMERGENCIA CAUSADA POR EL HURACAN
GEORGES. |
|
OCTUBER 5, 1998 |
|
| ACLARAR EL METODO Y LOS PARAMETROS
A UTILIZARSE PARA COMPUTAR EL REDEPOSITO
REQUERIDO A LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS
DE AHORRO Y CREDITO QUE SEAN ACCIONISTAS
DEL BANCO COOPERATIVO DE PUERTO RICO
AL AMPARO DEL INCISO (a) DEL ARTICULO
CINCO (5) DE LA LEY NUM. 88. |
|
MAY 20, 1998 |
|
| RESERVA PARA PRESTAMOS INCOBRABLES
A ESTABLECERSE POR LAS SOCIEDADES
COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO.
|
|
MAY 20, 1998 |
|
| EFECTO DEL AÑO 2000 EN SISTEMAS
DE COMPUTADORAS. |
|
MAY 15, 1998 |
|
| ACCESO PUBLICO A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AUDITADOS ENTIDADES DEPOSITARIAS.
|
|
MAY 8, 1998 |
1998-1
(Available in Spanish only)
|
| GUIAS PARA AUTORIZAR INTERESES PROPIETARIOS
ELEGIBLES. |
|
FEBRUARY 27, 1998 |
|
| INVERSION DE BIENES INMUEBLES PARA
ESTABLECER SUCURSALES Y UNIDADES DE
SERVICIO POR LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS
DE AHORRO Y CREDITO |
|
OCTOBER 10, 1997 |
97-36-1
(Available in Spanish only)
|
| PUBLICACION DE CANTIDADES NO RECLAMADAS
|
|
MAY 27, 1997 |
|
| EFECTO DEL AÑO 2000 EN SISTEMAS
DE COMPUTADORAS. |
|
2
OCTUBRE 1997 |
|
| GUIA PARA LA INTERPRETACION DEL
ARTICULO 7 DEL REGLAMENTO 26-A”PARA
FIJAR LAS TASAS MAXIMAS DE INTERESES
Y OTROS CARGOS QUE PODRIAN COBRARSE
O EXIGIRSE A DETERMINADAS CLASES DE
PRESTAMOS U OBLIGACIONES. |
|
SEPTEMBER 23, 1997 |
97-4-1
(Available in Spanish only)
|
REQUERIMIENTOS DE INFORMES MENSUALES
(CANCELED BY CIRCULAR LETTER CC-06-3) |
|
AUGUST 25, 1997 |
|
| PARA ESTABLECER AL MAXIMO
A INVERTIR EN COMPAÑIAS DE
SERVICIOS FINANCIEROS. |
|
JUNE 3, 1997 |
|
| AUTHORIZATION PURSUANT TO SECTION
4.2.2 OF REGULATION 5105 TO USE FINANCIAL
INFORMATION SERVICE PROVIDED BY BLOOMERG
FINANCIAL MARKETERS, INC. |
|
FEBRUARY 20, 1997 |
|
| CANTIDADES NO RECLAMADAS. |
| NOVEMBER 7, 1996 |
|
| REQUERIMIENTOS DE INFORMES TRIMESTRALES
(dos idiomas). |
|
OCTOBER 10, 1996 |
|
| APPLICATION OF SECTION 6.5 (a) (1)
OF REGULATION 5105 TO TRANSACTIONS
WITH FIXED MATURITIES OF FIVE (5)
YEARS OR MORE THAT ARE TERMINATED
PRIOR TO MATURITY AS A RESULT OF THE
REPEAL OF SECTION 936 OF THE U.S.
INTERNAL REVENUE CODE. |
|
SEPTEMBER 16, 1996 |
1996-2
(Available in Spanish only)
|
|
JUNE 21, 1996 |
96-6-1
(Available in Spanish only)
|
| APRIL 16, 1996 |
|
| ADVERTISING OF INDIVIDUAL RETIREMENT
ACCOUNTS THAT INVEST IN SECURITIES.
|
|
APRIL 1, 1996 |
|
CANCELED CIRCULAR LETTERS:
1-74-75 |
REGLAS QUE REGIRAN
EL PAGO DE CERTIFICADOS DE DEPOSITOS
ANTES DE SU VENCIMIENTO |
1-75-76 |
PAGO DE FRANQUICIA POR LOS BANCOS
E INCLUSION DE ESTE CONCEPTO EN
EL INFORME ANUAL |
3-75-76 |
REEMBOLSO DE BALANCES DE CREDITO
A FAVOR DE CONSUMIDORES |
5-75-76 |
REGLAMENTO PARA LA LEY SOBRE
FRANQUISIAS A INSTITUCIONES FINANCIERAS |
7-75-76
|
NORMAS QUE REGIRAN LOS BANCOS
REGIONALES |
8-75-76 |
NORMAS QUE REGIRAN LOS BANCOS
REGIONALES |
1-76-77 |
INFORMES |
2-77-78 |
INFORMACION SOBRE PRESTAMOS
CONCEDIDOS |
3-77-78 |
CHEQUES DE GERENTE GIRADOS CONTRA
“WINWARD INT’L BANK
LTD.” |
4-77-78 |
BONOS EMITIDOS POR GOBIERNO
ALEMAN ENTRE |
1920-455-77-78
|
(ENMIENDA) INFORMACION SOBRE
PRESTAMOS CONCEDIDOS |
8-77-78 |
CHEQUES DE GERENTE Y OTROS CHEQUES
GIRADOS CONTRA EL FIRST LONDON
BANK & TRUST, LTD. |
2-79-80 |
NORMAS QUE DEBERAN CUMPLIR LAS
COMPAÑIAS DE FIDEICOMISO
ORGANIZADAS Y QUE SE ORGANICEN
EN EL FUTURO |
3-79-80 |
NORMAS QUE DEBERAN CUMPLIR LAS
COMPAÑIAS DE FIDEICOMISO
ORGANIZADAS Y QUE SE ORGANICEN
EN EL FUTURO |
89-55-1 |
INFORMES |
89-55-3 |
CANTIDADES NO RECLAMADAS |
|
|
SEPTEMBER 29, 1995 |
|
| “RIEGLE-NEAL
INTERSTATE BANKING”. |
| SEPTEMBER 29, 1995 |
95-4-01
(Available in Spanish only)
|
| RADICACION
DE SOLICITUDES PARA INTERPRETACION
Y OPINIONES SOBRE LAS DISTINAS LEYES
SUPERVISADAS POR EL COMISIONADO DE
INSTITUCIONES FINANCIERAS. |
|
JULY 10,
1995 |
D-95-1
(Available in Spanish only)
|
|
JUNE 20, 1995 |
|
| TO AMEND FILING INSTRUCTIONS OF
QUARTELY REPORT – 5105. |
|
JUNE 30, 1995 |
5505-1 |
| TO INCORPORATED THE CONCEPTS AND
CLARIFICATION OF THE CIRCULAR LETTERS
ISSUED UNDER REGULATION 3582 THAT
REMAIN APPLICABLE UNDER REGULATION
5105. |
|
SEPTEMBER 11, 1994 |
|
| ENMIENDA A LA CARTA CIRCULAR 93-106-01,
RELATIVA A OTROS NEGOCIOS EN LAS MISMAS
OFICINAS DONDE SE CONCEDAN PRESTAMOS
PERSONALES PEQUEÑOS. |
|
OCTOBER 4, 1994 |
|
| INFORMACION QUE DEBEN SUMINISTRAR
LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO
Y CREDITO PARA OBTENER AUTORIZACION
PARA CUALIFICAR EN LA OTORGACION DE
PRESTAMOS BAJO LAS DISPOSICIONES DEL
ARTICULO 2.04 (C) DE LA LEY NUM. 6
DE 15 DE ENERO DE 1990, CONOCIDA COMO
LEY DE SOCIEDADES COOPERATIVAS DE
AHORRO Y CREDITO (LA LEY) Y NORMAS
QUE REGIRAN LA OTORGACION DE LOS MISMOS
BAJO DICHO ARTICULO. |
|
SEPTEMBER 21, 1994 |
94-95-01 |
|
AUGUST 8, 1994 |
94-55-2
(Available in Spanish only)
|
| OFRECIMIENTO DE PRODUCTOS NO ASEGURADOS
A CLIENTES AL DETAL. |
|
JUNE 6, 1994 |
|
| OTROS NEGOCIOS EN LAS MISMAS OFICINAS
DONDE SE REALIZAN PRESTAMOS HIPOTECARIOS. |
|
DECEMBER 23, 1993 |
|
| INFORME MENSUAL BAJO EL REGLAMENTO
21-B |
|
DECEMBER 10, 1993 |
3582-19 |
| DEROGACION DE LA CARTA CIRCULAR
3582-18 Y SOLICITUD COMENTARIOS BORRADOR
NUEVO REGLAMENTO CBI. |
|
SEPTEMBER 22, 1993 |
|
| INFORMACION A SUMINISTRARSE EN TORNO
AL NOMBRAMIENTO DE NUEVOS DIRECTORES
Y OFICIALES EJECUTIVOS. |
|
MAY 28, 1993 |
52-1 |
| “DECLARATION REQUIRED BY ARTICLE
11 (B) (2) OF REGULATION 4324”.
|
| MAY 27, 1993 |
3614-01-93 |
| INVERSIONES EN FONDOS DE CAPITAL
|
|
MAY 12, 1993 |
|
| OTROS NEGOCIOS EN LAS MISMAS OFICINAS
DONDE SE CONCEDEN PRESTAMOS PERSONALES
PEQUEÑOS. |
|
MARCH 3, 1993 |
|
| CONTRATO UTILIZANDO EN SUS OPERACIONES.
|
|
MAY 29, 1991 |
90-2-36
(Available in Spanish only)
|
| DINERO Y OTROS BIENES LIQUIDOS ABANDONADOS
O NO RECLAMADOS. |
|
MAY 22, 1990 |
89-1-36
(Available in Spanish only)
|
| APLICACIÓN A LA LEY NUM 36
DEL 28 DE JULIO DE 1989. |
|
DECEMBER 13, 1989 |
89-55-2
(Available in Spanish only)
|
| ACTIVIDAD INCIDENTALES AL ARRENDAMIENTO
FINANCIERO AUTORIZADAS A SUBSIDIARIAS
BANCARIAS. |
|
JUNE 8, 1989 |
|
| PROCEDIMIENTO A SEGUIR PARA LA EMISION
DE VALORES BAJO LA SECCION 402 (A)
DE LA LEY UNIFORME DE VALORES DE PR.
|
|
MARCH 24, 1976 |
3-74-75 |
| TRANSFERENCIA DE FONDOS AL EXTRANJERO.
|
|
SEPTEMBER 24, 1974 |
