División
de Querellas
Responsable por el manejo de las
querellas radicadas por los consumidores.
Director Luis Torrres (787)
723-7039
División
de Investigaciones
Investiga actividades ilícitas
que envuelven violaciones a las
leyes y reglamentos que administra
la OCIF. Interacciona, además,
con otras agencias reguladoras
y de orden público locales
y federales. Vela por que se cumpla
con el Bank Secrecy Act y lleva
a cabo investigaciones relacionadas
con las solicitudes radicadas
para obtener licencias.
Director
Asdrúbal Aponte (787) 723-7508
División
de Recursos Humanos
Recluta y vela por que se mantenga
una fuerza laboral productiva,
motivada y con las destrezas requeridas
para alcanzar nuestra misión.
Administra los programas de salarios,
beneficios, adiestramiento y acción
afirmativa. Implanta las políticas
y promueve relaciones positivas
entre el personal y una administración
efectiva en el medioambiente de
trabajo.
Directora
Alba Dávila (787) 723-3131
División
de Reglamentación y Licencias
Tiene a su cargo la emisión
y revocación de licencias,
así como de emitir las
opiniones administrativas y Cartas
Circulares.
Comisionada Auxiliar
Iris Jiménez (787) 723-8403
División
de Exámenes a Bancos
Supervisa y examina las operaciones
de bancos locales, bancos y sucursales
extranjeras, entidades bancarias
internacionales, fideicomisos
y bancos gubernamentales para
asegurar su solidez y solvencia.
Comisionado
Auxiliar Uriel Sánchez (787) 722-6017
División
de Exámenes a Instituciones
No Depositarias
Responsable de la supervisión
y examen de los segmentos dedicados
a prestar los siguientes servicios
financieros: Hipotecas, Intermediación
Financiera, Cambio de Cheques,
Préstamos Personales Pequeños
(Financieras), Financiamientos,
Arrendamientos, Casas de Empeño
y Transferencias Monetarias. Examinan,
además, los Casinos.
Comisionada
Auxiliar Isabel Cruz (787) 723-8648
División
de Exámenes de Valores
Supervisa y examina los corredores-traficantes
(casas de corretaje), corredores
o agentes de valores, asesores
de inversión, compañías
de inversión (fondos mutuos)
y los fondos de capital de inversión
haciendo negocios en Puerto Rico.
Comisionado
Auxiliar Francisco Collazo (787)
977-3999
División
de Valores
Reglamenta la industria local
de valores y es responsable del
registro de los valores ofrecidos
en Puerto Rico y las instituciones
y personas que las venden. La
división autoriza las solicitudes
de licencias y las peticiones
para la creación y operación
de las compañías
de inversión locales y
los fondos de capital de inversión.
Supervisora Agnes Tartak (787) 723-8266
Unidad de Análisis Financiero
Recibe, consolida y analiza trimestralmente la información financiera y estadística de los diferentes segmentos del sector financiero de Puerto Rico.
Supervisor Wally A. Sierra (787) 723-3131
Ext. 2314
Propiedad No Reclamada Recibe la propiedad no reclamada de tenedores en y fuera de Puerto Rico y la custodia hasta su devolución a los titulares.
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